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鉅亨網新聞中心第三十四條第15款1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項: 一、承認事項： (一)票決承認本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 37,000權；占出席股東總表決權數之 0.07％ 棄權： 1,802,293權；占出席股東總表決權數之 3.26％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決承認本公司103年度虧損撥補案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 37,000權；占出席股東總表決權數之 0.07％ 棄權： 1,802,293權；占出席股東總表決權數之 3.26％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 二、討論暨選舉事項： (一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,839,293權；占出席股東總表決權數之 3.33％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下： 董事 －瑞安大藥廠(股)公司代表人:馬海怡51,332,739權 獨立董事－楊君琦 51,332,739權 監察人 －孫慶鋒 51,332,739權 (三)票決通過解除董事競業禁止之限制案。 票決結果—贊成：41,287,719權；占出席股東總表決權數之95.74％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,836,748權；占出席股東總表決權數之 4.26％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (四)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,839,293權；占出席股東總表決權數之 3.33％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (五)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 票決結果—贊成：53,390,776權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,836,748權；占出席股東總表決權數之 3.33％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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